La verificación existe por exigencia de la licencia contra el blanqueo de capitales y se resuelve en un máximo de 7 horas.
Queda claro quién revisa tu expediente y cuánto tarda, sin dudas de última hora.
Saldrás sabiendo qué enviar, en qué orden y qué revisa el equipo en cada archivo.
Tendrás claro qué debe verse en cada copia para que el revisor la acepte sin pedirte más.
Foto borrosa o recortada. Repite la foto con el documento entero y apoyado: si el texto o los bordes no se leen, no se puede comprobar. Coloca el documento sobre una mesa plana Busca luz de frente, sin sombras ni flash
Envía el original, no una captura. Manda la foto original del documento: una captura de pantalla pierde relieve y seguridad, y el equipo no admite ese formato. Haz la foto al papel, no a la pantalla Evita recortes, filtros y marcas de agua
Revisa el titular de la cuenta. Comprueba nombre, apellidos y fecha contra los del registro: una diferencia pequeña obliga a repetir la revisión entera. Coteja el titular antes de enviar el archivo Escribe a [email protected] si tu nombre cambió
Reúne los papeles si te los piden: Bonuseria Casino S.L. opera con la licencia DGOJ-98472 de la Dirección General de Ordenación del Juego y esa licencia obliga a conocer el origen del dinero. El trámite es habitual contra el blanqueo, no una sospecha sobre ti.
Ten a mano uno o varios de estos papeles según tu caso.
En Bonuseria Casino la revisión se avisa antes y suele cerrarse en 7 horas, nunca a ciegas.
La espera de la retirada se explica casi siempre por un documento que falta o no se lee.
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